腐败的场外交易经纪人向币安和火币发送价值 15 亿美元的肮脏比特币

Chainalysis 2020 年加密犯罪报告的摘录指出，多年来，交易所一直是非法加密货币的热门切入点。

然而，即使有更严格的法规和更健全的 KYC，“他们的份额自 2019 年初以来一直在稳步增长”。

非法比特币可以追溯到各种服务，包括交易所、点对点网站、混合服务、暗网市场和勒索软件地址。

整个 2019 年，Chainalysis 跟踪了价值 28 亿美元的 BTC，这些 BTC 从犯罪实体转移到了交易所。币安和火币（分别为 27.5% 和 24.7%）略高于 50%。

从上表中可以看出，这些顶级交易所在组合中有很大的领先优势。报告指出，基于两个主要因素，这可能令人惊讶。

首先，这是市场上最大的两家交易所。其次，它们都受 KYC 规定的约束。这怎么可能？

来自 OTC（场外交易）经纪人的大部分非法资金

通过对币安和火币账户活动的广泛分析，Chainalysis 发现大多数非法比特币被发送到少数账户。只有 810 个账户从犯罪来源获得了超过 8. 19 亿美元的 BTC。这是总数的 75%。

从事这项活动的鲸鱼似乎是场外交易 (OTC) 经纪人。如果人们不想在公共交易所进行交易，场外交易经纪人可以让他们更轻松地进行交易。

许多交易者使用场外交易经纪人，因为它们代表了加密货币市场的重要流动性来源，并允许交易者以商定的价格清算大量加密货币。报告指出：

“虽然不可能知道场外交易市场的确切规模，但我们知道它是巨大的。”

< 一份新的报告称，犯罪分子去年在加密货币交易所使用比特币 (BTC) 进行了约 28 亿美元的非法交易，由于 OTC 经纪人腐败，Binance 和火币绝大多数选择了他们。

这份由区块链分析提供商 Chainalysis 编写的报告称，该交易所“自 2019 年初以来，在交易所交易的‘非法加密货币’的份额稳步增加。”

分析公司表示，“犯罪实体”越来越希望将资金转移到交易所，27.5% 的交易发生在 Binance 平台上，24.7% 的交易发生在币安平台上火币等平台，占比4%7.8%。

此外，一小群帐户持有人似乎要对两个平台上的大部分非法活动负责。

“仅币安和火币就有 300,000 个个人账户从犯罪来源获得比特币。”

犯罪分子似乎更喜欢非处方 (OTC) 服务。该报告的作者说，他们创建了一个由“100 家主要场外交易经纪人”组成的样本组，这些经纪人认为“根据他们从非法来源获得大量加密货币的事实提供洗钱服务。”

在样本组中，70 人是据称从非法来源获得比特币的火币账户持有人。其中 20 个账户在同一时期收到了非法获得的价值 100 万美元或更多的比特币。

报告称，OTC 柜台几乎没有合规要求和了解你的客户 (KYC) 协议比特币可以送人吗，导致犯罪分子更喜欢 OTC。

“如果不良行为者无法兑现他们通过非法手段获得的加密货币，他们首先犯罪的动机就会大大降低。这不仅意味着受犯罪影响的受害者减少，而且还有助于提高加密货币的声誉，因为该行业寻求与监管机构和传统金融机构合作并推动采用，”Chainalysis 强调并敦促交易所开展更广泛的活动对其平台上运行的场外交易经纪人和其他嵌套服务进行尽职调查。

“随着全球资本流入加密货币比特币可以送人吗，我们意识到非法资金的增长趋势和流动，我们正在与 Chainalysis 等志同道合的合作伙伴合作，以改进现有系统并解决这些问题，”首席合规官表示Samuel Lim 警官回应。币安官。

与此同时，Chainalysis 在 12 月表示，PlusToken 的犯罪分子已将至少 20,000 BTC 和 790,000 ETH 倾销到市场上，这是“有史以来最大的庞氏骗局之一”，并且小偷已经套现 c。使用火币OTC等服务赚取25,000 BTC和10,000 ETH。