24亿“元南投资”违规存入等10起非法集资案件被通报

5月2日，石家庄市打击非法集资工作领导小组办公室、石家庄市公安局、石家庄市中级人民法院联合发布通知，通报近期10起非法集资典型案件- 加注。

在举报案件中，河北远南投资有限公司、移动网络信息集团有限公司涉案金额巨大。其中，以河北远南投资有限公司“投资入股”的名义，收取非法存款金额超过24.23亿元；移动网络信息集团有限公司及其关联公司以“电子商务”的名义，2015年至2018年每年非法集资总额超过23亿元。 2018年3月至2018年4月，公司以现金流返利方式非法集资，共募集资金超过35亿元。

通知还披露了多起以“专营外汇”、“投资养老项目”、“农民专业合作社”、“P2P”、“购物充值”等名义非法集资的案件。

一、以“入股”名义非法集资

【基本案例】河北远南投资有限公司于2010年11月30日在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州、辛集等9个地市成立省和北京（主要在石家庄鹿泉、景兴、赵县等地）设立代理办事处 各地（主要是农村）设立代理点入股（10000-20000元）发展各级代理商并给予不同的业务佣金，先后设立27个代理办事处和657个代理点非法集资能不能追回本金，提供高额返利和礼品。吸引公众存款作为诱饵。河北远南投资有限公司非法吸收公众存款涉及2.4万人，非法吸收存款24.23亿元。

2022年2月，被告人李某某（元南公司赵县厂长）因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑九年，并处罚金45万元。

【案例预警】河北远南投资有限公司非法吸收社会不特定群体公众存款，严重扰乱金融秩序。该行为已构成非法吸收公众存款罪。这起案件的起因是部分投资者危机意识不强，容易被不法分子捏造的高额利息收益所诱惑。即使知道了一些事情，你仍然有侥幸心理，认为自己不会是最后一个接受者，或者你非常自信，有逃跑的心态。特此提醒广大投资者，一定要保持警惕，理性面对高利率的诱惑，审慎投资，控制投资风险；一旦发现可能涉及非法集资活动，应当及时向有关部门报告，依法维护自身合法权益。

二、以“电商”名义非法集资案

【基本案例】2015年至2018年，中国移动互联网信息集团有限公司在某公司的控制下，依托其连接厂家、县级代理商、加盟商的电子商务平台，先后推出掌上便利店、进销存、创业商城三大APP。未经有关部门批准，向社会公示，并通过在全国范围内发展代理、加盟店、会员等形式，吸引不特定的投资人注册成为会员，每天登录即可获得高额返利。激励政策诱使会员存入资金，进行非法集资活动。截至2018年5月，公司非法集资金额超过23亿元。

此外，2018年3月至4月，许某某控制下的移动网络信息集团有限公司及其关联公司以现金返利方式非法集资，共募集资金超过35亿元。元。

长安区人民法院经审理，认定被告人易网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚款1000万元；被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处何某有期徒刑9年，并处罚金50万元。 2021年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。

【案例快讯】移动网络集团有限公司2016-2017年先后推出掌上便利店、进销存、创业商城三款APP，门店等形式吸引不特定的投资者注册成为会员，并使用每日签到返利（提现或购物）的奖励政策，诱导会员预存资金，通过预存资金的存取来促进高额返利。为应对运营中出现的问题，引入“IPO交易流量锁定政策”（即“刷流量”），导致会员充值的购物资金无法退回。本案中，徐某某非法吸收公众存款案涉及大量集资参与者，说明生活中仍有部分人因贪图高额利益而参与集资，并未意识到所谓高额利润，是集资犯罪分子设计的诱饵。提醒广大群众提高防范意识，提高警惕，理性投资，谨防上当受骗。

三、以“炒汇”名义非法集资案

【基本案】2017年初至2017年7月，被告人段某某占用石家庄市新华区灵石商务大厦311室“御尊资本集团推广服务业务代理授权书” “在中国被放置在房间里。与犯罪分子刘某某等人一起，通过微信、讲座、对话等方式向社会公开。“御尊资本集团”介绍，该公司是一家从事外汇炒作、财富管理、投资分析的合法公司。投资资金用于集团炒汇，客户可以获得高额利息分红。经查实，“御尊资本集团”的投资业务未依法取得相关部门的批准。被告人段某某等，投资人通过互联网注册成为“宇尊资本集团”成员并签署《年度合作框架协议》，部分人直接将资金汇至段某某指定的“宇尊资本集团”等。资本指定账户”。

经司法鉴定和审计，上报投资金额超过2067万元。 2021年9月，被告人段某某被判构成非法吸收公众存款罪。

【案例提示】未经有关部门依法批准，裕尊资本集团通过推介会等渠道向社会公开，承诺在一定期限内以货币形式偿还本息，并直接支付高息回报。 ，间接吸收不特定社会团体的资金。非法吸引公众存款非常诱人。之所以能够发展壮大，主要原因之一是不法企业和不法分子以高额回报引诱群众参与，二是群众对非法集资认识不足和投机暴富的心态。这也告诫公众在面对高利率的诱惑时，要端正心态，理性分析，选择合法的投资渠道。

四、以“投资养老项目”名义非法集资

【基本案例】2016年9月至2020年7月，张、龚等人以医养结合、养老服务、集体养老为幌子注册成立石家庄德源养老服务有限公司照料、候鸟照料、居家照料、旅居照料、生态照料、温泉照料、智慧照料。未经批准的企业、发展销售人员、在人口密集的地方发放传单、上门服务、组织群众参观体验中心、密集讲授床位销售模式、组织群众出游购买床位等国家有关部门在社会上虚假宣传该项目是国家重点支持的项目，承诺在一定期限内还本付息或对订床人给予一定的优惠，引诱群众买床和各种服务卡。

2016年9月至事发时，石家庄德源养老服务有限公司通过变卖床位、各类卡等方式吸纳资金2亿，涉及1521人。目前，此案已移送坪山县人民检察院审查起诉。

【案件提示】本案系针对老年人的犯罪。石家庄德源养老服务有限公司以医疗、旅居、温泉护理相结合为噱头，在石家庄市区散发传单，提供上门服务。 、参观、体验等宣传方式，以养老床位订阅预定后年化回报7%-10%的承诺为诱饵，诱使群众缴纳订阅预定费。同时，德源养老公司还向筹款人出售居家卡、旅居卡、关怀卡等，通过提供家政服务、组织旅游等方式非法集资，违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。

五、以“直贷”名义非法集资

【基本案情】2012年4月，被告人张某某与犯罪人周某某共同出资设立海威公司，2012年4月至2016年11月，未经法律批准，与募集资金参与人签署了《借据》。 1.公司办公场所每月支付5%利息的理由“借款的方式是向公众非法吸收资金，将非法吸收的资金借出，将获得的高额利息以分红的形式进行分配。

2021年12月，人民法院判决被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年，并处罚金30万元；他被判处13年有期徒刑，并因多项罪行被判刑。决定判处有期徒刑20年，并处罚金30万元。被告人张某某的违法所得被追回，受损的募捐人被退回。

【案情提示】被告人张某某与犯罪人周某某共同经营管理海威公司期间，该公司违反国家财务管理法律法规，以高利率为诱饵，非法从公众。资金数额巨大。作为海威公司的直接负责人，张某某的行为已构成非法吸收公众存款罪。海威公司非法吸收公众资金、将非法吸收资金用于非法放贷所获得的利息、分配给被告人张某某等人的红利，均属于非法所得，应当追回；募集资金参与人本金未归还的，已支付的收益可从本金中扣除。特此提醒广大市民树立正确的理财观念，增强风险防范意识，远离高额利润的诱惑，理性投资，警惕非法集资。

六、以“农民专业合作社”名义非法集资

【基本案】2011年至2019年，被告人董某某在石家庄市鹿泉市。区上庄镇台头村先后以虚构的“河北省农民专业合作社”和“河北省鹿泉市丰台土地托管专业合作社”的名义向村民收取押金；和“石家庄豪富物业咨询有限公司”他们以个人名义为村民办理委托理财手续，吸收公众存款。

经司法鉴定和审计：董某某向该村243名村民收取押金1364万余元。处20万元罚款；涉案募捐资金应当依法追回并返还募捐参与人。

【案件提示】本案系针对农村基层群众的犯罪。处理不当容易引发群体性事件，影响社会稳定。此案的查处，使董某某避免了继续非法吸收公众存款，避免了更多人上当受骗。特此提醒广大市民，参与非法集资存在巨大风险。

七、以“P2P”名义非法集资

【基本案例】河北冠腾公司通过其“冠腾贷”P2P小额借贷平台，安排公司客服人员和风控部员工使用公司员工名义，借用他人信息发布虚假贷款标书，并指示上述虚假借款人在标书完成后将贷款转入公司控制的银行账户，伪装成非法融资。

截至公司爆炸，尚未偿还共计5500万元，涉及募捐人员300余人。该案将于2021年11月10日移送桥西区检察院。

[案件警告] 本案系对愿意投资的人犯下的罪行。被告人许某某等人违反国家金融管理规定，设立P2P借贷平台，以非法吸收公众存款为目的。一批虚假贷款对象违反国家有关规定，非法吸收公众存款。

八、以“押金”名义非法集资案

【基本案】犯罪嫌疑人司某某自1996年起在村里担任银行代理人，办理邮政储蓄银行业务，2013年前后邮政储蓄银行取消司某某的代理人资格后，司某某某某冒充张家口银行的银行代理人，以公开白皮书的形式继续在四家庄村收取村民存款。资金用于自己家人的消费、购车、经商等，吸收的资金不能退还。截至2022年3月16日，共有57人已存入256万元，尚未退还。

2022年4月20日，司某某被无极县人民检察院批准逮捕。

【案情提示】本案系针对农村基层群众的犯罪。被告司某违反国家金融管理规定，欺骗群众有权办理正规银行的存取款业务。以集资诈骗罪为目的，打着正规机构的幌子，骗人存钱。在此提醒广大市民到正规银行和金融机构进行存款，提高防范意识，警惕集资诈骗，保护好自己的血汗钱。 .

九、以“股权投资”名义非法集资

【基本情况】2012年8月7、，被告人任某某在河北金鑫乐设立了安股权投资基金有限公司服务中心。2012年10月18日，河北济南股权投资基金有限公司，有限公司授权新乐设立服务中心。赵某某担任服务中心主任，负责中心全面工作。 2012年12月至2014年12月，被告人任某某、赵某某、王某某等人多次在河北济南股权投资基金有限公司新乐服务中心办公地点向代理人披露，宣传济南公司实力雄厚安全，存款利息高于银行，鼓励代理人吸收存款，涉及322户513笔交易，共计5229.69万元，给群众造成巨大损失。

2021年10月，被告人任某某以构成非法吸收公众存款罪被判处刑罚，将违法所得追回归还募捐人。

【案情提示】被告人任某某等人在河北济南股权投资基金有限公司设立新乐服务中心，吸纳新乐市不明人员存款，扰乱金融秩序，金额数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。提醒广大群众加强法律知识学习，切不可为了切身利益而误入歧途、触犯刑法。

十、以“购物充值”为名的非法集资案

【基本案例】2021年9月3日，新乐经侦大队接到郝某某的举报，称：他于2019年加入“乐信小铺”平台，并通过微信好友“喜喜乐信”注册成为会员。郝某某向平台投资4万元，至今未兑现。经查，自2016年起，犯罪嫌疑人张某通过淘宝、微信“乐信商城”、“有赞商城”等店铺向全国淘宝、有赞会员销售衣服、鞋子、手机等生活用品，商品价格为比会员在商城购买商品的市场价格高出数倍。会员在收到货时承诺按规定期限以每日5/10,000分红的形式全额返还本金，并免费获得所购商品，然后让会员先拿到货。购买产品后，为了最大限度地增加非法存款，张某以发展会员购物的形式，通过微信群等方式招募宣传员获取佣金，并通过宣传员建立了多个微信群，向“乐信”介绍会员。商城”、“乐信商城”、“乐信商城”、“乐信商城”有赞商城“为高价购物充值骗取更多钱。

经审计，张某非法吸收公众存款未返还本金1817万元，涉及受害人998人。 2022年2月11日，新乐市人民检察院对张某提起公诉。

【案情提示】犯罪嫌疑人张某利用淘宝、有赞商城等平台，通过宣传员开发，推荐客户参与“乐信平台”，让客户注册成为会员，推广微博、手机试用、自选试用、商城充值等方式非法集资能不能追回本金，让客户在平台高价购买商城物品，并在规定期限内将本金返还至会员账户向客户收取押金，使平台客户无法返现。提醒广大投资者，一定要提高警惕，理性面对高利率的诱惑，谨慎投资，远离高利率的诱惑，警惕非法集资。